На Житомирщине сотрудники СБУ остановили деятельность группы особ, которые имели отношение к незаконному введению а международную электронную платежную систему поддельных денег и их легализации.
Криминальные схемы проворачивали два 27-летних граждан Украины – жители Киева и Луганска. Через обменные пункты электронных титульных знаков они вводили в одну из международных систем электронных платежных систем высококачественные фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США. Для того, чтобы запутать маршруты поступления денег и скрыть их назначение, проводили целый ряд финансовых операций. После этого уже в другом населенном пункте ловкие мошенники переводили электронные деньги в наличные.
Таким образом молодые люди успели дважды провернуть аферу в Киеве, Харькове и Луганске и получить около 17 тысяч долларов США.
Досудебное следствие по криминальному делу, возбужденному по отношению к правонарушителям, завершено. Обвиняемым вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), частью 3 статьи 190 (мошенничество) и частью 2 статьи 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Уголовное дело передано в суд.