Податкова міліція ДПА у Житомирській області виявила й нейтралізувала великий нелегальний синдикат, який займався конвертацією грошових коштів в готівку та надавав свої послуги по всій Україні – повідомляє прес-центр УПМ ДПА у Житомирській області.
Міліцією було проведено обшук у 11 офісах, вилучено 8 печаток та кошти в розмірі 380 000 грн., оргтехніку, документи, що свдчили про фіктивне підприємство та інші речові докази.
Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств на загальну суму понад 400 тис. грн. та затримано 4 особи, які причетні до організації діяльності конвертаційного синдикату. На даний час вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжного заходу – арешту. Ведеться слідство.