Спецоперацію з викриття злочинного угруповання, яке займалося «відмиванням» грошей в особливо великих розмірах провели співробітники управління податкової міліції ДПС в Житомирській області.
Нелегальний бізнес з надання підприємствам послуг з конвертації грошових коштів діяв протягом 2010-2011 років на території Житомирської, Полтавської, Київської та інших областей України.
Злочинна схема, розроблена подружньою парою і трьома їхніми помічниками, полягала в наданні послуг діючим підприємствам з формування «штучного» податкового кредиту і переведення в готівку грошових коштів за допомогою ряду фіктивних фірм.
Внаслідок цих дій державний бюджет втратив значні кошти у вигляді податків і зборів.
Під час санкціонованих обшуків, члени злочинного угруповання намагалися позбутися речових доказів, викидаючи у вікна комп’ютерну техніку.
Співробітники податкової міліції вилучили близько 30 печаток фіктивних підприємств, фінансових документів, комп’ютерної техніки, сейфів, чорнових бухгалтерських записів, які підтверджують злочинну діяльність, і значної суми готівки – близько 1,5 млн. грн. і 50 тис. євро.
Матеріали у даній справі вже внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 ККУ (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Податковці наголошують: до відповідальності притягатимуть також і посадовців підприємств, які користувалися послугами даного центру конвертації.