18 грудня за процесуального керівництва прокуратури області у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, досудове розслідування у якому провадиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби в області, проведено обшуки та припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв на території м. Києва.
Про це повідомляють в обласній прокуратурі.
“Зокрема, вилучено 116 печаток фіктивних підприємств, 17 тис. доларів США, 117 тис грн., одну тисячу євро, а також комп’ютерну техніку і бухгалтерську документацію. Також, на банківських рахунках підприємств арештовано понад 260 тис грн.” – йдеться в повідомленні.
У ході досудового розслідування установлено, що внаслідок діяльності конвертаційного центру за 2015 рік незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість 30-м підприємствам (два з них – Житомирської області) реального сектору економіки на суму понад 300 млн грн.
Незаконним шляхом через банківські установи проконвертовано майже 2 мільярда гривень.
Наразі у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України триває досудове розслідування.