Протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів України на більше ніж 75 мільйонів гривен, припинили на Дніпропетровщині співробітники СБУ спільно з прокуратурою та поліцією.
Про це передають в прес-центрі Служби безпеки України.
Злочинці діяли на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.
Керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках.
За три роки існування так званої кредитно-фінансової установи кількість постраждалих становить майже 30 тисяч громадян України. Керівниками піраміди привласнено понад 75 мільйонів гривен.
Діяльність фінансової піраміди створила у суспільстві соціальну напругу, яку вдалося зняти завдяки спільним діям правоохоронців. Уже затримано та оголошено про підозру двом ділкам, причетним до організації злочинної схеми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності та встановлення всіх фігурантів справи.