Національний банк виявив 39 незаконних пунктів обміну валют за останні 6 місяців.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.
Національний банк за останні півроку провів 362 перевірки пунктів обміну валют. Із серпня 2016 перевірки проводилися в Києві, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.
Більшість виявлених порушень, за словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, не істотні і можуть бути усунені небанківськими фінансовими установами самостійно.
“Це, наприклад, такі порушення, як відсутність в пунктах обміну валюти наочної інформації, яка регламентує діяльність (копій наказів, постанов, ліцензій), або відсутність у касирів документів, що посвідчують їхню особу”, – заявив Береза.
Під час проведення перевірок пунктів обміну валют НБУ виявив 39 обмінних пунктів, які працювали нелегально.
Дані щодо них Національний банк передає правоохоронним органам.
Станом на 1 січня генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 30 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку “Укрпошта”.